Мероприятие предназначено для сотрудников службы безопасности, комплаенс, внутреннего контроля и аудита, юридической службы.

Список докладчиков можно посмотреть здесь. В качестве тем, рассматриваемых на конференции, заявлены следующие:

• Практические аспекты и рекомендации по выявлению и оценке фактов внутрикорпоративного мошенничества – опыт Группы НЛМК
• Продвижение и развитие культуры противодействия коррупции и мошенничеству в компании Лемана ПРО (Леруа Мерлен)
• Цифровые технологии в области комплаенс-контроля и безопасности в компании МТС
• Обеспечение безопасности конфиденциальных документов – виды, особенности, методы, риски и практика Ак Барс Банка
• Риски уголовной ответственности руководства компании за мошенничество и растрату: кейс Северсталь Менеджмент
• Управление конфликтом интересов в группе компаний Черкизово: выявление, регулирование и предотвращение
• Проведение оценки функционирования службы экономической безопасности компании ПЭК
• Внедрение внутренних контролей в закупочный процесс с учетом специфики деятельности компании Cosmos Hotel Group
• Автоматизация комплаенс-процессов в компании OZON: современные вызовы и возможности
• Повышение эффективности и оценка функционирования подразделений службы безопасности DPD
• Злоупотребление сотрудников в условиях кадрового голода: кейс Северсталь Менеджмент
• Создание целостной цифровой экосистемы СЭБ на базе АСУ «КОРСАР» для автоматизации бизнес-процесса по проверке партнеров компании ТМК
• «Горячая линия / Телефон доверия» в области противодействия коррупции, мошенничеству и по вопросам этики и комплаенса в МГТС
• Установили факт мошенничества, провели внутреннее расследование, какие дальнейшие действия? Последствия проведения внутреннего расследования в L’Occitane
• Основные препятствия и ключевые факторы успеха внедрения программы противодействия внутрикорпоративному мошенничеству – опыт Метафракс Кемикалс
• Оценка благонадёжности существующих контрагентов в ГК Мегаполис: эффективность, необходимость и периодичность
• Программа ответственного партнера как инструмент управления рисками в отношении третьих лиц в компании Юнилевер
• Противодействие корпоративному мошенничеству путем использования системы ключевых индикаторов злоупотреблений в АИМ Менеджмент
• Знай своего сотрудника: практика Internal Due Diligence Procedures в ФТС 4 Лапы
• Санкционный комплаенс: управление санкционными рисками при работе с иностранными контрагентами в ЭР-Телеком Холдинг
• Противодействие внутреннему мошенничеству через комплекс антикоррупционных процедур
• Анализ и оценка благонадёжности третьих лиц и управление комплаенс-рисками
• Налоговая оговорка в договоре как способ защиты от недобросовестного контрагента

Ежегодная конференция Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, на которой выступят представители российских государственных органов, государственных органов Евразийского региона, международных организаций и объединений (БРИКС, ШОС, ЕАЭС, ОДКБ и др.), ведущие ученые и эксперты из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, Киргизии, Узбекистана и других. Регистрация на мероприятие продлится до 4 апреля 2025 года.

Темы, которы планируется обсудить на конференции, включают:

• предупреждение использования незаконных финансовых операций в коррупционных целях;
• научное осмысление направлений противодействия коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем, включая новые подходы и методы;
• основные направления государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
• гармонизация национальных систем противодействия коррупции и легализации (отмывания) преступных доходов;
• правовые риски использования электронных систем по переводу/перемещению денежных средств и ценностей;
• предотвращение использования цифровых технологий и криптовалют в коррупционной деятельности;
• оптимизация систем мониторинга финансовых операций на предмет коррупционных рисков;
• проверка законности источников происхождения денежных средств;
• международно-правовое сотрудничество в сфере противодействия коррупции, обмен опытом и лучшими практиками между странами-участниками;
• образование и профессиональная подготовка специалистов в области антикоррупционной и антиотмывочной деятельности, включая внедрение соответствующих учебных программ и курсов.

Сквозная тема конференции – новые возможности и вызовы, связанные с эффективным использованием информации для управления рисками, расширения бизнеса. Вместе с представителями крупнейших компаний и банков, ведущими экспертами в сфере безопасности и комплаенс, маркетинга и управления репутацией на мероприятию обсудят регулятивные новации, расширяющийся профиль бизнес-рисков, и - как профессиональная информация и технологии помогают отвечать на эти вызовы.

На конференции практикующие юристы российских и зарубежных компаний рассматривают различные направления комплаенса в России. Вопросы антикоррупционного комплаенса будут затронуты в рамках Секции 4: Корпоративное управление и управление рисками.