Согласно документу, такие запросы могут направляться в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) или Банк России должностными лицами, перечень которых определен Президентом РФ, при проведении проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами в целях противодействия коррупции.
Указание определяет форму и порядок предоставления таких сведений, а именно:
- порядок взаимодействия: согласно документу, запросы могут направляться (1) непосредственно в ЦККИ – в электронном виде через информационную систему в области противодействия коррупции «Посейдон» или через единую системы межведомственного электронного взаимодействия, (2) в Банк России – на бумажном носителе (при отсутствии технической возможности направить электронный запрос);
- перечень обязательных сведений, включаемых в запрос: (1) ФИО субъекта, которого касается запрос, в том числе предыдущие (при наличии), (2) данные его документа, удостоверяющего личность (ДУЛ), в том числе предыдущего (при наличии), (3) дата рождения, (4) СНИЛС и (5) ИНН, а также (6) сопроводительные сведения, в том числе данные о должностном лице и органе, направляющем запрос, реквизиты запроса и т.п.;
- форму ответа из ЦККИ (ЦБ РФ), включая информацию о конкретных бюро, где хранится кредитная история субъекта, полученную с использованием разных критериев поиска (ФИО и ДУЛ; СНИЛС и дата рождения; ИНН и дата рождения);
- сроки предоставления информации: в соответствии с Указанием, ответ на запрос при электронном взаимодействии предоставляется не позднее следующего рабочего дня, а в случае направления запроса на бумажном носителе – в течение 5 рабочих дней.
Документ вступает в силу 27 июня 2025 года.
